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華男涉百萬詐騙被判18個月聯邦監禁 試圖逃回中國!

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據起訴書和法庭文件顯示,陳明濤使用假護照在銀行開設賬戶,專門用來接收他人詐騙所得的資金。


受害者在不知情的情況下將大額資金轉入陳所控制的賬戶,形成一系列洗錢行為。今年5月,西雅圖一名疑似患有認知障礙的女性即被騙向該賬戶匯入9.8萬美元。

更令人關注的是,陳在得知自己成為調查對象後,疑似預謀潛逃。


他於7月中旬購入飛往北京的單程機票,企圖在聯邦調查局采取行動前逃離美國。然聯邦探員在其購票翌日即展開突襲,將其拘捕並送往都柏林的聖麗塔監獄(Santa Rita Jail)羈押。



根據第一階段的調查資料,陳明濤於2017年持旅游簽證進入美國後長期非法滯留,至今已逾七年。

他沒有固定職業、沒有親屬關系,亦未在美就學。檢方表示,陳的大部分收入均與犯罪活動相關,除本次詐騙案外,還涉嫌參與開設非法妓院與其他金融欺詐行為。


值得注意的是,雖然涉案金額高達200萬美元,但調查人員在其賬戶中僅查獲2萬7790美元,懷疑大部分款項已通過非正規途徑轉移。




面對法院判決,陳的辯護律師鮑裡斯·賓德曼(Boris Bindman)提交量刑備忘錄稱,陳之所以參與犯罪,是因“長期貧困與經濟不安感所驅使”。律師亦指出,陳在遭起訴後6個月內即認罪,表現出合作態度。

盡管如此,聯邦法官認為其存在強烈潛逃風險,曾公開表示:“即便將他安置在監管更嚴的中途之家,他仍可能剪斷GPS腳環並逃離美國。”



目前,案件仍在持續審理中,檢方亦正追查其余資金去向,並可能進一步擴大調查范圍。
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